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招商局集团召开第二届董事会第十次会议

发布时间:2020-10-23

  10月22日,招商局集团有限公司召开第二届董事会第十次会议。受疫情影响,会议采用现场结合通讯方式举行。董事长缪建民主持会议。董事王崔军、段湘晖、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事9人,实际出席董事8人(胡建华董事委托缪建民董事长代为投票),出席人数符合《公司法》和《公司章程》有关规定。招商局集团副总经理王宏、邓仁杰,总会计师周松,总经理助理洪小源,董事会秘书、总经理助理褚宗生,总经理助理李亚东列席会议。

  会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定,经与会董事审议表决,一致通过《关于招商局集团2020年度审计师续聘方案的议案》《关于修订<招商局集团投资管理规定>的议案》等4项议案。会议还通报了集团董事会2019年度评价反馈情况、集团董事会2021年会议及调研工作安排。

  10月22日上午,董事会审计委员会召开第三次会议,认真研究了集团2020年度审计师续聘方案。当日上午还召开了董事会议题情况介绍会议,针对集团个别重大项目提前进行了深入研究讨论。10月22日下午,集团外部董事召开年度务虚会,针对集团“十四五”战略规划主要思路展开研讨。会上,董事们从客观、独立的角度提出意见和建议,为后续董事会决策打下良好基础。

  国资委企干一局(董事会工作局),集团办公室(董事会办公室)、财务部、战略发展部、金融事业部、招商蛇口等有关部门及单位负责人列席相关会议。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)

  


  

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第二届董事会第十次会议

  


第二届董事会审计委员会第三次会议

  


议题情况介绍会议

  


集团外部董事年度务虚会

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